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年度 現金股利 股票股利 股東會日期
股利 除息交易日 盈餘配股 公積配股 除權交易日 除權參考價(元)
105 1 8/24/106 0 0 - - 6/14/106
104 1 8/31/105 0 0 - - 6/16/105
103 0.9 8/27/104 0 0 - - 6/11/104
102 0.4 8/27/103 0 0 - - 6/10/103
101 0.5 8/29/102 0 0 - - 6/11/102
100 0.5 8/16/101 0 0 - - 6/12/101
99 0.8 9/14/100 0 0 - - 6/17/100
98 1 9/17/99 0 0 - - 6/01/99
97 0.8 8/24/98 0.2 0 8/24/98 12.65 6/19/98
96 1 9/09/97 0.4 0 9/09/97 12.35 6/13/97
95 1.28 8/23/96 0.32 0 8/23/96 20.45 6/15/96
94 1.4 8/16/95 0.75 0 8/16/95 24.15 6/15/95
93 2.527 7/29/94 1.0108 0 7/29/94 33.4 6/14/94
92 2.5 7/23/93 1.5 0 7/23/93 40.90 6/15/93
91 4 8/20/92 0.4 0 8/20/92 63.50 6/6/92
股價資訊

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財務資訊

合併財務報告書
106年合併財報 PDF 電子檔
106年前三季合併財報 PDF 電子檔
106年上半年度合併財報 PDF 電子檔
106年第一季合併財報 PDF 電子檔
105年合併財報 PDF 電子檔
105年前三季合併財報 PDF 電子檔
105年上半年度合併財報 PDF 電子檔
105年第一季合併財報 PDF 電子檔
104年合併財報 PDF 電子檔
104年前三季合併財報 PDF 電子檔
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個體財務報告書
106年個體財務 PDF 電子檔
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月營收 (單位: 仟元)

自102年1月起適用IFRSs申報月合併營收,故無101年12月合併營收之申報資料。更多詳細的資料,請前往...公開資訊觀測站

公司代號: 6227

組織架構

董事會組織與職責

董事主要職責在於監督公司營運目標之達成及經營績效之提升、提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令,以確保股東最大權益;監察人主要職責除了業務執行之監督外,尚需負責審查公司財務報表允當性及內部控制制度之執行成效,並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見,以先期掌握或發現異常情況。

薪資報酬委員會組織與職責

茂綸薪資報酬委員會係隸屬於董事會下之功能性委員會,由董事會決議委任之,成員人數為三位,其中一人為召集人。主要職責係以專業客觀之地位,就茂綸董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並與公司經營績效連結為考量,向董事會提出建議,以供其決策之參考。

重大訊息及董事會決議事項

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股東問題回答

茂綸股東聯絡窗口

公司治理

相關報表
公司章程 PDF 電子檔
董事會議事規範 PDF 電子檔
董事及監察人選任程序 PDF 電子檔
薪資報酬委員會組織規程 PDF 電子檔
取得或處份資產處理程序 PDF 電子檔
資金貸與他人作業程序 PDF 電子檔
背書保證辦法程序 PDF 電子檔
從事衍生性商品交易作業程序 PDF 電子檔
   

股東會年報

105年度 年報電子檔 PDF 電子檔
104年度 年報電子檔 PDF 電子檔
103年度 年報電子檔 PDF 電子檔
102年度 年報電子檔 PDF 電子檔

內部稽核

內部稽核

內部稽核的目的,在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保公司內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核工作,主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,稽核範圍包含本公司所有作業及子公司,另視必要性執行專案稽核。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,於法定期限前交付監察人查閱,如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即作成報告陳核,並通知各監察人,於辦理前述作業時,亦一併交付或通知獨立董事。稽核主管並列席定期性董事會報告稽核計劃執行進度。

內部稽核覆核各單位及子公司所執行的內部控制制度自行評估作業,包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,做為本公司董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據,並於法定期限前將內部控制制度聲明書提報董事會決議後向主管機關辦理公告申報。

茂綸公司內部稽核為獨立單位, 直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長報告。

利害關係人專區

利害關係人辨識

茂綸公司之主要利害關係人包括投資人/股東、員工、客戶、供應商、政府機構及主管機關等群組。

利害關係人之溝通與經營

為履行企業社會責任, 應重視利害關係人之權益,在追求永續經營與獲利之同時,注重環境、社會與公司治理之議題,並將其納入公司管理方針與營運活動,以達永續經營之目標。

茂綸公司透過以下與利害關係人良好之溝通平台,瞭解利害關係人之合理期望及需求,不論是經濟面、社會面與環境面之提問、申訴或建議等內外部議題,茂綸將秉持誠信原則妥適處理並提供回饋或改善方案以達有效之溝通。

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